Джерелом коштів стали капітали, пов’язані зі схемою “пральні “Трійки Діалог” – масштабної міжнародної мережі з відмивання грошей.
Поліція Іспанії заарештувала Дмитра Артякова – старшого сина віце-президента держкорпорації Ростех й екс-губернатора Самарської області Володимира Артякова. Його підозрюють у відмиванні мільйонів євро через угоди з нерухомістю в північно-східній Іспанії. Про це повідомляє видання The Moscow Times, посилаючись на OCCRP (Проєкт з розслідування корупції та організованої злочинності).
Артякова затримали в суботу, 12 липня, в своєму будинку в Жироні в межах розслідування, яке веде іспанська Антикорупційна прокуратура. Розслідування координується Національною судовою палатою – вищою інстанцією у кримінальних справах в Іспанії.
З 2022 року він перебуває під персональними санкціями України, США і Канади, але не Євросоюзу. Це дозволяє йому легально перебувати в Іспанії та володіти нерухомістю на її території.
За версією слідства, Артяков у період з 2005 по 2008 рік придбав вісім об’єктів нерухомості в прибережному місті Кастель-Платжа-д’Ару.
Джерелом коштів, імовірно, стали капітали, пов’язані зі схемою “пральні “Трійки Діалог” – масштабної міжнародної мережі з відмивання грошей, що давала змогу виводити мільярди доларів із Росії через офшори.
Спочатку нерухомість купила за 14 млн євро бабуся Артякова – Ганна Курепіна. У 2014 році вона перепродала ці об’єкти своєму онукові за 10 млн євро.
Слідчі вважають, що Курепіна виступала як підставна особа: вона одержала щонайменше 14 млн євро від офшорної компанії Delco Networks, пов’язаної з мережею “пральні”.
Жінка отримала близько 20 переказів, оформлених як позики, які так і не були повернуті.
Іспанська влада розглядає об’єкти нерухомості в Жироні та супутні фінансові потоки як частину ширшої схеми відмивання коштів.
Нагадаємо, США пропонують до 10 мільйонів доларів за інформацію про 25-річного проросійського хакера Максима Рудомьотова, якого звинувачують у розробці вірусу-трояна RedLine.
В США заарештували росіянина за відмивання 500 млн доларів
