Раніше іншим учасникам цієї оборудки вже було повідомлено про підозру. Вони переховуються за кордоном та оголошені у міжнародний розшук.
До суду направлено обвинувальний акт стосовно заступника керівника департаменту одного з комерційних банків. Посадовицю обвинувачують у приховуванні злочину, внаслідок якого з рахунку великої нафтопереробної компанії, що наразі перебуває у державній власності, незаконно вивели 20 млн доларів США. Про це 4 серпня повідомляє Офіс генпрокурора.
Зазначається, що у перший день повномасштабного вторгнення РФ до України організована група осіб, очолювана членом наглядової ради підприємства, використовуючи підроблений контракт на постачання сирої нафти та фіктивні рахунки на оплату, незаконно перерахувала вказану суму на рахунок підконтрольної йому іноземної компанії.
Співучасницею злочину стала посадовиця банку, яка, зловживаючи своїм службовим становищем, внесла неправдиві відомості до копії підробленого контракту про нібито його завчасне надходження до банку. Також вона знищила оригінали справжнього контракту та платіжних документів, що забезпечило прикриття незаконної транзакції.
Раніше іншим учасникам цієї оборудки вже було повідомлено про підозру. Вони переховуються за кордоном та оголошені у міжнародний розшук.
Нагадаємо, повідомлено про підозру колишньому очільнику Держгеокадастру у Хмельницькій області, чиї незаконні дії призвели до збитків державі майже 2 млн 500 тис. грн.
На Львівщині посадовиця РДА привласнила понад 2 млн грн
